Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило бывшему министру энергетики Герману Галущенко официальное подозрение в организации преступной схемы отмывания средств через международные офшоры.
Международная преступная схема
По данным следствия, Герман Галущенко организовал сложную трансграничную финансовую систему для легализации незаконных доходов. В феврале 2021 года на территории Ангильи был создан инвестиционный фонд, который позиционировался как инструмент для привлечения $100 млн инвестиций.
Механизм сокрытия средств
Для маскировки своей причастности Галущенко использовал изощренную схему с регистрацией компаний на Маршалловых островах и привлечением семьи в качестве формальных бенефициаров. На счета, контролируемые его семьей, поступило:
- 7,4 млн долларов
- 1,3 млн швейцарских франков
- 2,4 млн евро
Детали задержания
15 февраля 2026 года сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Галущенко при попытке покинуть страну. На следующий день ему вручили официальное уведомление о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о создании преступной организации и отмывании денежных средств.
Следствие продолжается.