НАБУ и САП заявили о раскрытии масштабной схемы легализации 150 млн грн, которые предназначались для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Основным инструментом для отмывания денег стал «Сенс Банк», контроль над которым организаторы схемы получили в начале июня.
Кто участвовал в схеме?
По данным следствия, в операции участвовали представители власти, бывшие и действующие политики, а также топ-менеджеры банка. Среди фигурантов называют замруководителя Офиса президента Ирину Мудрую, бывшего нардепа Максима Микитася, депутата от бывшей «ОПЗЖ» Вадима Столара, председателя наблюдательного совета «Сенс Банка» Николая Гладишенко и председателя правления банка Олега Ступака.
Как работала схема?
Организаторы использовали подконтрольные компании и физические лица для проведения средств, чтобы избежать внимания государственного финансового мониторинга. Первый транш в размере 50 млн грн был доставлен 22 июня в офис Микитася. Деньги разделили на две части: 15 млн грн получил доверенный человек, а 35 млн грн отправили в конвертационный центр, названный в материалах расследования «прачечной».
В тот же день был доставлен второй транш — 10 млн грн, а на следующий день, 23 июня, — третий транш в размере 70 млн грн. Последний транш составил 20 млн грн и был реализован по той же схеме.
Попытки вмешательства в работу НАБУ
Следствие также зафиксировало попытки вмешательства в работу правоохранительных органов, включая попытки внедрения подконтрольных лиц в общественный совет контроля НАБУ. В распоряжении следователей оказались аудиозаписи разговоров фигурантов, где обсуждались способы легализации денег.
Ключевые выводы
Раскрытие схемы демонстрирует масштабы коррупции и вовлеченность высокопоставленных лиц в незаконные операции. Использование банковской системы для отмывания денег подчеркивает необходимость усиления контроля за финансовыми учреждениями.