Цей матеріал також доступний українською 
В Еврокомиссии подсчитали, что не менее 1400 компаний в Европейском Союзе принадлежат 33 гражданам России, против которых недавно введены санкции ЕС. Всего в Евросоюзе работает около 31 000 компаний, владельцами которых являются россияне, говорится в докладе Еврокомиссии о рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет DW.
В докладе также отмечается, что некоторые российские олигархи, чтобы скрыть собственность, могли передать право контроля над ней фирмам-прокладкам, зарегистрированным в третьих странах, или местным номинальным совладельцам.
К тому же остается сравнительно простым создание и регистрация фирм – «почтовых ящиков», которые могут использоваться для «перемещения сотен миллионов евро с помощью непрозрачных трансакций», говорится в документе.
Через такие фирмы можно скрыть происхождение денег и место их перевода, имена фактических выгодоприобретателей. Скрытые финансы могут быть использованы как для личного обогащения, так и для дестабилизации целых стран, говорится в докладе.
Еврокомиссия отмечает: от того, насколько эффективно будет обеспечиваться прозрачность экономической собственности, зависит, сколько активов подсанкционных россиян смогут заморозить в ЕС.
Еврокомиссия рекомендует улучшить обмен информацией, а также «пропорционально» выявлять скрываемые от налоговых органов финансовые активы и следить за ними.
- На начало октября Евросоюз заморозил российские активы на 17,4 млрд евро.
- Большинство жителей Запада поддерживают санкции против РФ и против уступок Кремлю – опрос.
- 14 октября Еврокомиссии предложили наложить на Беларусь такие же санкции, как на Россию.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости