Цей матеріал також доступний українською 
СБУ совместно с БЭБ разоблачила новые преступления подсанкционного олигарха из России Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытых поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран.
«На бумаге» это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья Демуринского горно-обогатительного комбината из Днепропетровской области. На самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию.
Такая схема действовала до полномасштабного вторжения России и приносила организаторам миллионные сверхприбыли через неуплату налогов и сокрытия реальных доходов.
Таким образом, в течение 2020-2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн.
На основе новых доказательств Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: уклонение от уплаты налогов и легализация дохода, полученного преступным путем.
Против Шелкова введены санкции из-за того, что он способствовал вооруженной агрессии России против Украины. Принадлежащая ему ВСМПО-Ависма поставляла титановую продукцию компаниям оборонпрома России, в частности в рамках договоров на выполнение государственного оборонного заказа.
В начале 2023 года суд взыскал активы Шелкова (ВСМПО Титан Украина, Демуринский ГОК, компанию Тай-минералз и другие) в доход государства, а правительство передало их Фонду госимущества для приватизации. В июне Фонд госимущества выставил на приватизацию агрофирму Шелкова Инвестагро по стартовой цене в 55 млн грн и со вступительным взносом 11 млн грн.
Первый аукцион по продаже данного актива Шелкова был назначен на 11 августа, но не состоялся из-за отсутствия участников. Впоследствии ФГИ и вовсе снял Инвестагро с продажи.
- 10 августа 2023 года опубликован список крупнейших активов, которыми все еще владеют российские олигархи в Украине.
- 18 августа российский олигарх Фридман стал фигурантом уголовного дела в Украине – видео.
- 23 августа ВАКС взыскал в доход государства газобетонный бизнес российского олигарха Молчанова.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях