Американские регуляторы нанесли удар по российской финансовой платформе А7, обвиняя ее в масштабном обходе санкций в интересах Ирана.
Министерство финансов США объявило о введении беспрецедентных мер против российской теневой финансовой сети А7, которую Вашингтон идентифицировал как ключевой инструмент Ирана для обхода международных санкций. Эти действия являются частью операции «Экономический изгой» и направлены на разрушение инфраструктуры, поддерживающей незаконные финансовые потоки.
Масштабы и методы обхода санкций
По данным американского Минфина, сеть А7 оперировала с использованием сложной системы субагентов – компаний, специально созданных для маскировки платежей. Эти структуры выдавали транзакции, связанные с подсанкционными секторами и лицами, за обычную коммерческую деятельность. Методы включали использование поддельных торговых документов, фальсифицированных импортно-экспортных записей и вводящих в заблуждение описаний товаров.
Масштабы деятельности А7 поражают: к январю 2026 года сеть обрабатывала более 2000 транзакций в день. Общий объем операций превысил 7,5 триллионов рублей, что эквивалентно 91,5 миллиардам долларов США. Эта сумма составляет приблизительно 13 процентов от внешнеторговых операций России за 2025 год.
Реакция Вашингтона и последствия для А7
В рамках новых ограничений, FinCEN выпустила специальное предупреждение для финансовых учреждений, призывая их выявлять и сообщать о любой подозрительной активности, связанной с А7. Одновременно, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) официально признало А7 «крупной транснациональной преступной организацией».
«Министерство финансов демонтирует финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам обходить санкции, перемещать незаконные средства и подрывать целостность глобальной финансовой системы», – заявил министр финансов США Скот Бессент. Он подчеркнул, что сегодняшние меры – это продолжение усилий по изоляции Ирана и его финансовых пособников, посылая четкий сигнал: те, кто незаконно финансирует противников Америки, потеряют доступ к финансовой системе США.
В результате введенных санкций, все имущество и имущественные интересы сети А7, находящиеся в США или под контролем граждан США, блокируются и должны быть немедленно сообщены в OFAC. Это также касается любых организаций, которые на 50% или более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам.
Перспективы и предупреждения
Минфин США предупреждает, что нарушения санкций могут повлечь за собой серьезные гражданские и уголовные наказания как для граждан США, так и для иностранных граждан. OFAC обладает правом налагать гражданские штрафы на основе принципа строгой ответственности.
Этот шаг Вашингтона подчеркивает нарастающее давление на финансовые структуры, способствующие обходу санкций, и демонстрирует решимость США в защите глобальной финансовой стабильности от незаконных схем.