Венгерские власти раскрыли громкое дело о массивных финансовых перевозках украинских инкассаторов, вызывающих серьезные подозрения в отмывании денег. Министр иностранных дел Петер Сийярто лично инициировал расследование после задержания группы перевозчиков из Ощадбанка.
Масштабы перевозок поражают
По официальным данным Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии, с начала года через территорию страны было транспортировано:
- 900 миллионов долларов наличными
- 420 миллионов евро
- 146 килограммов золотых слитков
Ключевые вопросы к перевозкам
Венгерские власти выдвинули несколько принципиальных вопросов:
- Почему такие крупные суммы перевозятся наличными?
- Зачем использовать сложную схему транзита через Венгрию?
- Какова реальная цель перевозок?
Версии происхождения средств
Петер Сийярто не исключает причастности к перевозкам так называемой «украинской военной мафии». Среди задержанных — бывший генерал украинских спецслужб.
Итог расследования — все семеро задержанных инкассаторов будут депортированы обратно в Украину. Киеву предстоит дать официальные объяснения по этому резонансному делу.